Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 05.06.2008 N 27 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга"

(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление

Зарегистрировано в НРПА РБ 17 июля 2008 г. N 8/19148

На основании Положения о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2004 г. N 566, и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" Комитет государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. ведение перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью (далее - перечень), и доведение этого перечня до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, возлагается на антитеррористический центр Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ);

1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень осуществляется с санкции руководства Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - Комитет) на основании сведений, указанных в подпунктах 1.2 - 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050) и полученных АТЦ от:

подразделений органов государственной безопасности Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);

иных субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, а также субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;

органов прокуратуры и судов;

компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;

1.3. материалы, содержащие сведения для включения лиц в перечень, с приложением копий документов, их подтверждающих, подразделения органов государственной безопасности направляют в АТЦ в трехдневный срок с момента получения;

1.4. исключение лиц, совершающих финансовые операции, из перечня осуществляется с санкции руководства Комитета в случае получения сведений о прекращении действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в перечень;

1.5. перечень размещается на официальном веб-сайте Комитета в глобальной компьютерной сети Интернет и состоит из:

списка лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью;

перечня террористических организаций;

списка лиц и организаций, причастных к террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан";

1.6. АТЦ при получении материалов, содержащих основания для включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень либо исключения таковых вносит соответствующие изменения в список лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью;

1.7. включение организации в перечень террористических организаций осуществляется АТЦ на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь о признании ее террористической в день поступления копии соответствующего решения Верховного Суда Республики Беларусь в Комитет;

1.8. список лиц и организаций, причастных к террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан", формируемый Комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям против "Аль-Каиды" и движения "Талибан", поступает в Комитет в установленном порядке;

1.9. доступ к перечню на официальном веб-сайте Комитета предоставляется для:

Национального банка Республики Беларусь;

Министерства финансов Республики Беларусь;

Министерства юстиции Республики Беларусь;

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь;

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;

Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Пароли доступа указанных государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга к материалам перечня на официальном веб-сайте Комитета обновляются один раз в полугодие;

1.10. АТЦ в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень либо исключения таковых доводит до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга информацию о внесенных изменениях в перечень, а также один раз в полугодие направляет им обновленные пароли доступа к перечню;

1.11. размещение перечня, получаемого из АТЦ, на официальном веб-сайте Комитета осуществляет информационно-аналитическое управление Комитета (далее - ИАУ) в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной безопасности.

2. АТЦ и ИАУ принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 13 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 55, 8/14178).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2008 г.

Председатель

генерал-майор Ю.В.ЖАДОБИН