|
|
|
|
|
|
|
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 19.12.2006 N 60 "Об утверждении Примерной формы проекта создания открытого акционерного общества в процессе приватизации объекта республиканской собственности"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 28 Повторное собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в установленный срок. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется раздельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих. Акции, не размещенные среди акционеров, акции, арестованные по предписанию уполномоченных государственных органов или постановлению суда, а также акции, подлежащие наследованию (до внесения наследника в реестр владельцев акций), не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума. 42. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета либо лицо, определенное наблюдательным советом. В случае, если собрание созывают органы или акционеры, указанные в пункте 32 главы 7 настоящего устава, они определяют лицо, открывающее собрание. Для ведения собрания избирается его председатель, а для ведения протокола собрания - секретарь собрания. 43. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы. Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с пунктом 84 главы 14 настоящего устава протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования. Протокол счетной комиссии подписывается ее председателем и секретарем и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров и особым решением собрания не утверждается. 44. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более ста. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом собрании. По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом (органами или акционерами, созывающими собрание в случаях, предусмотренных пунктом 32 главы 7 настоящего устава). 45. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования. Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании. Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества. Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 12 настоящего устава. По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов участников собрания. Голосование по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре. При проведении кумулятивного голосования избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов. При избрании членов наблюдательного совета голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос" избранными в состав наблюдательного совета (в пределах количественного его состава, указанного в пункте 49 главы 9 настоящего устава) считаются кандидаты, имеющие больше голосов среди кандидатов, получивших более 50% голосов участников собрания. Решение общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты путем заочного голосования. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего документ). Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимым в очной или смешенной форме, оглашаются на этом собрании. 46. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров в 2 экземплярах. В протоколе общего собрания акционеров указываются: порядковый номер протокола; наименование Общества; место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня; общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих; общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; документы, приобщенные к протоколу. Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания. 47. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, представителями государства, принявшими участие в этом собрании. Глава 9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 48. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы: 48.1. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением; 48.2. созыв годового общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением; 48.3. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций; 48.4. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций; 48.5. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством и настоящим уставом; 48.6. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей; 48.7. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты; 48.8. использование резервных и других фондов Общества; 48.9. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава; 48.10. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем); 48.11. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества; 48.12. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком; 48.13. утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, локальных нормативных актов Общества; 48.14. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества; 48.15. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; 48.16. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ; 48.17. определение количественного состава дирекции, избрание директора и членов дирекции, прекращение их полномочий, согласование трудового договора (контракта) с директором; 48.18. определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего); 48.19. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 48.20. установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды; 48.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом. Вопросы, указанные в подпунктах 48.1 - 48.20 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение дирекции, директору. Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров. К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров. 49. Количественный состав наблюдательного совета составляет ________ человек. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества. В состав наблюдательного совета могут входить члены дирекции, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов наблюдательного совета. Директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз. 50. В период до избрания наблюдательного совета первым общим  |  |
|
|
|