Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2006 N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"

(текст постановления с изменениями и дополнениями по состоянию на январь 2010 года) обновление и архив

Зарегистрировано в НРПА РБ 15 марта 2006 г. N 5/21050

В соответствии с абзацем третьим части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. перечень лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью (далее - перечень), определяется Комитетом государственной безопасности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и с учетом положений настоящего постановления;

1.2. основаниями для включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень являются:

1.2.1. сведения, полученные:

в результате деятельности органов государственной безопасности;

от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;

от субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;

от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

в установленном порядке от международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;

1.2.2. сведения о физических лицах:

в отношении которых вступили в законную силу решения судов Республики Беларусь о признании их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 124 - 127, 131, 287, 289 - 292, 311, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

осуществляющих террористическую деятельность, в отношении которых вынесены решения судов иностранных государств, признаваемые в Республике Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь;

1.2.3. включение организации в перечень террористических организаций на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь;

1.2.4. иные основания в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Исключение лиц, совершающих финансовые операции, из перечня осуществляется в случае прекращения действия обстоятельств, послуживших основаниями для включения их в перечень;

1.3. при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2 настоящего пункта, субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом, а также субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах их компетенции, направляют в трехдневный срок со дня возникновения оснований эти сведения с приложением копий документов, их подтверждающих, в Комитет государственной безопасности с указанием (при наличии) для:

организаций - наименования, регистрационного номера и даты регистрации организации, наименования регистрирующего органа, места нахождения (юридического адреса), учетного номера плательщика, фамилии, имени, отчества руководителя, главного бухгалтера организации и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации;

физических лиц - фамилии, имени, отчества, гражданства, даты и места рождения, места жительства и (или) места пребывания (регистрации), реквизитов документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь либо свидетельства о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность);

индивидуальных предпринимателей - помимо данных, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, - регистрационного номера и даты регистрации индивидуального предпринимателя, наименования регистрирующего органа, учетного номера плательщика;

1.4. перечень в трехдневный срок доводится Комитетом государственной безопасности до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга в целях информирования лиц, осуществляющих финансовые операции.

2. Комитету государственной безопасности до 17 марта 2006 г. (при необходимости совместно с заинтересованными) принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г., за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня принятия настоящего постановления.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ