Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 N 34 "Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности"

(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление

Стр. 3

история, деловая репутация, специализация по банковским операциям, рейтинг банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т. д.;

информация о том, являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций);

сведения о наличии и количестве обособленных подразделений;

сведения о дочерних организациях;

наименование аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка, с указанием даты последней аудиторской проверки, а также сведения о возможности представления аудиторского заключения;

служебная информация;

дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты.

--------------------------------

<*> При наличии.

Приложение 2

к Инструкции об осуществлении банками

и небанковскими кредитно-финансовыми

организациями мер по предотвращению и

выявлению финансовых операций, связанных

с легализацией доходов, полученных

незаконным путем, и финансированием

террористической деятельности

СООБЩЕНИЕ

1. Наименование (фамилия, инициалы) клиента.

2. Вид финансовой операции.

3. Наименование (фамилия, инициалы) контрагента.

4. Сумма финансовой операции.

5. Основание отнесения финансовой операции к вызывающей подозрения.

6. Подпись (расшифровка подписи) и должность сотрудника, составившего сообщение.

7. Дата составления сообщения.

8. Резолюция ответственного должностного лица банка:

о признании (либо непризнании) финансовой операции подозрительной;

обоснование принятого решения.

1 2 3