|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.01.2008 N 15 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала, и внесении изменения в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 8 августа 2007 г. N 159"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 3 валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала Исключено. Приложение 4 к Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В БАНКАХ-НЕРЕЗИДЕНТАХ 1. Письменное заявление произвольной формы, заполненное машинописным текстом, с указанием конкретных видов валютных операций, по которым испрашивается получение разрешения, а также содержащее экономическое обоснование необходимости проведения операции. В заявлении, подписанном физическим лицом, в обязательном порядке также указываются фамилия, имя, отчество, место жительства физического лица, телефон, данные документа, удостоверяющего личность. В заявлении, подписанном руководителем субъекта валютных операций, в обязательном порядке указываются местонахождение субъекта валютных операций, контактный телефон. В заявлении должно быть подтверждено согласие субъекта валютных операций на представление отчетности либо иной информации о проводимой валютной операции по форме и в порядке, установленным настоящей Инструкцией. 2. Копия документа, удостоверяющего личность. 3. Копия документа о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, индивидуального предпринимателя (свидетельство о государственной регистрации, выписка из решения местного исполнительного или распорядительного органа, Министерства юстиции Республики Беларусь и т.п.). 4. Справка инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь об отсутствии либо наличии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), иным обязательным платежам в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, контроль за уплатой которых в соответствии с законодательством возложен на налоговые органы. Справка представляется с учетом пункта 13 настоящей Инструкции. 5. Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявлением в Национальный банк. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером субъекта валютных операций (при наличии), подписи скрепляются печатью. 6. Сведения (образование, опыт работы и т.д.) о должностных лицах субъекта валютных операций, ответственных за проведение операций в иностранной валюте. 7. Копии специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, выданных уполномоченными государственными органами, государственными организациями, связанные с видами деятельности, на которые испрашивается разрешение. 8. Исключен. 9. Копия выписки из торгового регистра страны учреждения субъекта валютных операций - нерезидента, в уставный фонд которого осуществляется инвестирование денежных средств, если субъект валютных операций - нерезидент уже зарегистрирован (либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения). Выписка должна быть датирована не позднее трех месяцев до подачи заявления о выдаче разрешения. Копии должны быть удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. 10. Копия устава и (или) учредительного договора нерезидента, на основании которых он действует (если нерезидент является вновь создаваемым - проекты учредительных документов нерезидента). Копии должны быть удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. 11. Копия договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе с банком), если используются его услуги, и копия документа о его регистрации на территории иностранного государства. Копия документа о регистрации должна быть удостоверена по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. 12. Копии документов, подтверждающих права нерезидента на приобретаемое у него недвижимое имущество. Копии должны быть удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств (легализованы или проставлен апостиль), если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Представляемые копии документов должны сопровождаться надлежащим образом освидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. 13. Копия документа, являющегося основанием для проведения соответствующей сделки. К документу прилагаются имеющиеся на дату обращения в Национальный банк дополнения и приложения (при их наличии). 14. Копия кредитного договора или договора займа, содержащих существенные условия таких договоров, с указанием конечной даты исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа), процентной ставки, юридических адресов и банковских реквизитов сторон. Копии дополнительных соглашений к кредитному договору и (или) договору займа (при их наличии). 15. Копия выписки из торгового регистра страны нахождения нерезидента, который является доверительным управляющим по сделке, предусматривающей доверительное управление валютными ценностями. Приложение 5 к Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении валютной операции, связанной с движением капитала ---------------------------------+---------------------------------¬ ¦1. Отметка банка о получении ¦Фамилия, инициалы ответственного ¦ ¦уведомления (место штампа ¦исполнителя _____________________¦ ¦"Получено") ¦_________________________________¦ ¦ ¦банка ___________________________¦ ¦ ¦дата _________ подпись __________¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦ 2. Сведения о клиенте банка, осуществляющем валютную операцию, ¦ ¦ связанную с движением капитала ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦2.1. наименование ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦2.2. местонахождение ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦2.3. дата государственной ¦ ¦ ¦регистрации ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦2.4. УНП ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦2.5 контактный телефон ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦ 3. Настоящим уведомляем о платеже по валютной операции, ¦ ¦ связанной с движением капитала ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦3.1. вид операции ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦3.2. дата платежа, сумма ¦ ¦ ¦платежа, валюта платежа ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦3.3. основание (дата и номер ¦ ¦ ¦документа, в соответствии с ¦ ¦ ¦которым операция проводится) ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦ 4. Сведения о контрагенте - нерезиденте по проводимой валютной ¦ ¦ операции, связанной с движением капитала ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦4.1. наименование (в том числе ¦ ¦ ¦буквами латинского алфавита) ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦4.2. страна регистрации, ¦ ¦ ¦местонахождение ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦4.3. реквизиты осуществления ¦ ¦ ¦платежа (банковские реквизиты ¦ ¦ ¦получателя (отправителя) ¦ ¦ ¦платежа) ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦ 5. Иные данные по валютной операции, ¦ ¦ связанной с движением капитала ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦6. Подпись (руководителя ¦_____________ _______________¦ ¦субъекта валютных операций - ¦ (личная (инициалы, ¦ ¦резидента либо уполномоченного ¦ подпись) фамилия) ¦ ¦лица) ¦ М.П. ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦7. Дата ¦ ¦ ¦--------------------------------+---------------------------------- Исполнитель _______________________ (фамилия, телефон) Примечания: 1. Строки 1 - 4, 6, 7 заполняются клиентом банка в обязательном порядке. 2. Строка 5 заполняется клиентом по своему усмотрению либо по требованию банка. Приложение 6 к Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала ОТЧЕТНОСТЬ ____________________________________________________________________ (наименование субъекта валютных операций - резидента либо фамилия, ____________________________________________________________________ имя, отчество индивидуального предпринимателя) о движении средств по счету N ___ открытому в ______________________ (наименование банка- нерезидента) на основании разрешения Национального банка от _____________________ N _______ за _______________________________________________________ (отчетный месяц) (единица измерения в валюте) --------------------------------------------------------+----------¬ ¦1. Лимит кредитового оборота ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦2. Остаток средств на счете на начало месяца ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦3. Сумма поступлений на счет - всего в течение месяца ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦поступило с текущего (расчетного) счета в банке ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦поступления от нерезидентов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦4. Суммы, списанные со счета, - всего в течение месяца ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦переведено в банки Республики Беларусь для обязательной¦ ¦ ¦продажи части валютной выручки ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦переведено на свой счет в банке Республики Беларусь ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦переведено в пользу нерезидентов за счет средств, ¦ ¦ ¦оставшихся после переводов во исполнение обязательств ¦ ¦ ¦по обязательной продаже валютной выручки ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦переведено в пользу резидентов в случаях, разрешенных ¦ ¦ ¦законодательством Республики Беларусь, за счет средств,¦ ¦ ¦оставшихся после переводов во исполнение обязательств ¦ ¦ ¦по обязательной продаже валютной выручки ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦получено наличными ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+----------+ ¦5. Остаток средств на счете на конец месяца ¦ ¦ ¦-------------------------------------------------------+----------- Руководитель (индивидуальный предприниматель) __________________ _____________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия) М.П. Главный бухгалтер _________________ _____________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия) Исполнитель _________________________ (фамилия, телефон) Приложение 7  |  |
|
|
|