|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь от 04.03.2008 N 38/13 "Об утверждении перечня документов, образующихся в деятельности Национального банка Республики Беларусь и его организаций, с указанием сроков хранения"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 11 ¦ ¦работы банкоматов ¦ ¦ ¦ ¦электронном виде¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ Глава 12 ¦ ¦ БАНКОВСКИЙ НАДЗОР ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Лицензирование, регулирование деятельности банков ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 252 ¦Документы о создании ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦банков, открытии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создании) и закрытии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их обособленных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(или) дополнений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учредительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы действующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков (ходатайства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставы, списки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 253 ¦Протоколы заседаний ¦15 л. ЭПК ¦15 л. ЭПК ¦- ¦ ¦ ¦ ¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 254 ¦Документы по вопросам¦Пост. ¦Пост. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельностью банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(справки, заключения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 255 ¦Переписка о ¦Пост. ¦Пост. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦деятельности банков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦небанковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 256 ¦Журналы учета данных ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦об учредителях банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 257 ¦Журналы регистрации ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦представительств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 258 ¦Реестр лиц, ¦Пост. ¦Пост. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦аттестованных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предъявляемым к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антикризисному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющему при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкротстве банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 259 ¦Журналы ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦взаимодействия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектами учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(налоговыми органами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статистики, органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонда социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белорусским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарным страховым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Белгосстрах") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 2. Дистанционный надзор, инспектирование ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 260 ¦Отчетность, ¦5 л. ЭПК ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦получаемая в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 261 ¦Документы проверок ¦15 л. ЭПК ¦15 л. ЭПК ¦- ¦ ¦ ¦ ¦банков (справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, акты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 262 ¦Документы по вопросам¦Пост. ¦- ¦- ¦На ¦ ¦ ¦проблемной ¦ ¦ ¦ ¦государственное ¦ ¦ ¦задолженности банков ¦ ¦ ¦ ¦хранение (далее ¦ ¦ ¦(отчеты, информации, ¦ ¦ ¦ ¦- госхранение) ¦ ¦ ¦переписка) ¦ ¦ ¦ ¦не передаются ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 263 ¦Документы о надзоре ¦Пост. ¦Пост. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦за деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления (отчеты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 264 ¦Показатели работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков по соблюдению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принципов безопасного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ликвидного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(информации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцам с нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦264.1¦годовые ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦264.2¦месячные ¦3 г. ¦- ¦- ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 265 ¦Сведения об уставных ¦5 л. ¦5 л. ¦- ¦Выделяются к ¦ ¦ ¦фондах банков ¦ ¦ ¦ ¦уничтожению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошествии не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 266 ¦Информации о ¦5 л. ¦5 л. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦проблемных кредитах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 267 ¦Сведения о ¦10 л. ¦10 л. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦гарантийном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетах и во вкладах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(депозитах) в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 268 ¦Переписка по вопросам¦- ¦- ¦3 г. ¦ ¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы "Кредитное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюро" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 269 ¦Заявки на подключение¦- ¦- ¦3 г. ¦ ¦ ¦ ¦к системе "Кредитное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюро" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 270 ¦Договоры с ¦- ¦- ¦3 г. ¦После истечения ¦ ¦ ¦пользователями ¦ ¦ ¦ ¦срока договора, ¦ ¦ ¦кредитных историй ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки и при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ревизии (аудита)¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 271 ¦Переписка с ¦- ¦- ¦5 л. ¦ ¦ ¦ ¦субъектами кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦историй - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическими и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическими лицами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ Глава 13 ¦ ¦ БАНКОВСКАЯ СТАТИСТИКА ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 272 ¦Документы о ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦конъюнктуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансового рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(аналитические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таблицы, сведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графики, обзоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 273 ¦Годовые ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦детализированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналитические балансы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 274 ¦Аналитические обзоры ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(формы 1.1, 1.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 275 ¦Аналитические обзоры ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦банков (формы 2.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 276 ¦Аналитические обзоры ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦банковской системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(формы 3.1, 3.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 277 ¦Ежемесячные отчеты ¦5 л. ЭПК ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦банков о выдаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов по формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности и видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатках числящейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 278 ¦Отчеты банков о ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦средних процентных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставках за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитами, по вкладам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(депозитам) банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 279 ¦Отчеты банков о ¦Пост. ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦средних процентных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставках за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользование кредитами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка в разрезе форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности и видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+  |  |
|
|
|